Richter friert 8,5 Mio. $ von Vermögenswerten des separatistischen Anwalts aus Alberta im Streit um First-Nation-Treuhandkonto ein

Ein Provinzrichter hat vorübergehend Vermögenswerte im Wert von bis zu 8,5 Millionen US-Dollar eingefroren, die dem separatistischen Anwalt Jeffrey Rath aus Alberta und seiner Berufsgesellschaft gehören. Dies geht aus Gerichtsunterlagen hervor, im Zuge eines eskalierenden Rechtsstreits um Treuhandgelder aus einer Vertragsregelung mit einer First Nation.

Am 10. Juli erließ die Richterin Marion vom Alberta Court of King’s Bench eine vorläufige Mareva-Verfügung gegen Rath und die Jeffrey R.W. Rath Professional Corporation, die unter dem Namen Rath & Company operiert. Die Verfügung wurde erlassen, da berechtigte Gründe bestehen, dass Vermögenswerte vor einem Urteil in dem Streit zwischen Rath und der Tallcree First Nation verlagert oder veräußert werden könnten.

Eine Mareva-Verfügung, auch bekannt als Arrestbefehl, ist ein außergewöhnliches vorgerichtliches Mittel, das verhindern soll, dass ein Beklagter Vermögenswerte überträgt, versteckt oder veräußert, bevor eine gerichtliche Entscheidung vorliegt, damit eine spätere finanzielle Entschädigung durchgesetzt werden kann.

Die Verfügung friert pfändbare Vermögenswerte bis zu einer Höhe von 8.518.075 US-Dollar ein und umfasst Bank- oder Investmentkonten, Fahrzeuge, Immobilien, persönliches Eigentum sowie Aktien. Zudem ist die Nutzung von gesicherten Krediten – wie Darlehen, Kreditlinien oder Kreditkarten – untersagt, wenn die Rückzahlung durch mit Eigentum verbundene Sicherheiten abgesichert ist.

Die Anordnung gilt bis zum 15. Juli, an dem eine weitere Anhörung geplant ist.

Rath lehnte es ab, zu den Mareva-Verfügungen gegenüber Global News Stellung zu nehmen, da die Angelegenheiten weiterhin vor Gericht verhandelt werden.

Als Mitbegründer des Alberta Prosperity Project ist Rath eine prominente Stimme der Separatistenbewegung und vertritt seit Langem First Nations bei bedeutenden Vertragsregelungen.

Die Verfügung folgt auf einen langwierigen Konflikt zwischen Tallcree und Rath, der sich von einem Streit über Gebühren zu einem Kampf um Treuhandgelder entwickelte, die laut Gerichtsunterlagen von Tallcree Minderjährigen zugutekommen sollen.

Die Vorwürfe sind vor Gericht noch nicht bewiesen.

Im Jahr 2021 kürzten die Gerichte in Alberta die von Rath & Company für die 57,6 Millionen Dollar umfassende Treaty-8-Einigung der Tallcree First Nation erhobene Gebühr von 20 Prozent und ordneten eine Rückzahlung von 8,5 Millionen Dollar in deren First Nation Trust an.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung des Tallcree-Chefs Rupert Meneen verteilte der Trust die Einigungsgelder an Begünstigte und hielt Aktien von minderjährigen Mitgliedern, bis diese volljährig wurden. Raths Firma war der alleinige Treuhänder des Fonds.

Neue Gerichtsdokumente, die der einstweiligen Verfügung zugrunde liegen, behaupten, Rath habe Finanzberichte des Trusts zurückgehalten. Erst durch diese Berichte habe die Führung der Tallcree First Nation entdeckt, dass Rath im Jahr 2024 Gebühren von über 6 Millionen Dollar berechnet habe – im selben Geschäftsjahr, in dem der Trust die Rückzahlung an das Gericht leisten musste. Die Anwälte von Tallcree argumentieren, dass der Trust möglicherweise seine eigene Rückzahlung finanziert habe.

Meneen wirft Rath vor, seit 2020 keine Finanzberichte mehr für den Trust vorgelegt zu haben, obwohl er dazu verpflichtet sei. Diese Berichte seien erst nach mehrfachen Aufforderungen, darunter eine gerichtlich durchgesetzte Anordnung, eingereicht worden, so die Vorwürfe in den Gerichtsunterlagen.

Den Unterlagen zufolge wiesen diese Berichte auf hohe Rechnungen hin, die Rath 2024 dem Trust in Rechnung stellte, darunter 4,6 Millionen Dollar rückwirkende „Verwaltungskosten des Trusts“ und 1,4 Millionen Dollar „Beratungsgebühren“.

Die Anwälte Meneens behaupten, dass das Timing darauf hindeutet, Rath habe „den Trust mit dessen eigenem Geld zurückgezahlt“. Im Folgejahr stellte er dem Trust weitere 420.000 Dollar für ähnliche Gebühren in Rechnung.

Rath hat auf die Vorwürfe bislang nicht reagiert.

Im Gegensatz dazu gibt Meneens Antrag an, dass die BMO Trust Company – die seine Anwälte als Treuhänder anstelle von Rath einsetzen möchten – eine erwartete Jahresgebühr von etwa 44.700 Dollar vor Steuern verlangen würde.

Tallcree gibt an, nicht zu wissen, wo sich die Trust-Gelder befinden, heißt es in den Gerichtsunterlagen. Man habe angenommen, sie lägen auf einem Konto der RBC, bis bekannt wurde, dass sie verschoben wurden.

Am 26. Juni ordnete Richter Parker an, Rath PC vorläufig sofort als Treuhänder abzusetzen und durch die BMO zu ersetzen. Er wurde verpflichtet, innerhalb weniger Wochen Informationen und Unterlagen vorzulegen, andernfalls droht eine tägliche Geldstrafe von 2.500 Dollar für jede Fristüberschreitung.

Rath muss nun bis Dienstag, den 14. Juli, also einen Tag vor der Anhörung, eine Erwiderung vorlegen.